【藍海詐騙案】以傳真方式進行經濟合同詐騙案件如何確定審判管轄？
發(fā)布者：高暢律師時間：2025年03月21日 42人看過
▍來源 《刑事審判參考》總第1集
一、基本案情
被告人藍海，男，37歲，原系四川省綿陽市金屬材料物業(yè)公司經理。因涉嫌詐騙罪，1996年2月9日被逮捕。
1996年11月25日，湖南省長沙市人民檢察院以被告人藍海構成詐騙罪，向湖南省長沙市中級人民法院提起公訴。
湖南省長沙市人民檢察院起訴書指控：
1995年7月，湖南省輕工業(yè)物品進出口公司國龍公司（以下簡稱國龍公司）與外商簽訂出口硅鐵660噸的合同。在組織貨源時，國龍公司向本省婁底地區(qū)對外經濟貿易冶金化工公司（以下簡稱婁底冶化公司）求購硅鐵。婁底冶化公司經他人介紹與四川省綿陽市金屬材料物業(yè)公司（以下簡稱四川物業(yè)公司）經理藍海取得了聯(lián)系。藍海謊稱其公司有360噸硅鐵的現(xiàn)貨可供應，婁底冶化公司要求藍海將貨物商檢證傳真到婁底。收到商檢證傳真后，婁底冶化公司發(fā)現(xiàn)不是藍海所在公司的貨物商檢證，而是綿陽市外貿五金機械化工公司出售報驗的，即對藍海提出質詢。被告人藍海又謊稱，該商檢貨物是在綿陽市外貿五金機械化工公司報驗后自己購買的，并稱來款就可提貨。據(jù)此，婁底冶化公司于同年8月2日用傳真方式與藍海所在公司簽訂了360噸硅鐵的購銷合同，約定每噸單價5100元，交貨地點為上海何家灣火車站。同年8月9日，國龍公司業(yè)務員程偉政攜貨款137．7萬元與婁底冶化公司業(yè)務員周明輝一起到四川省綿陽市，找到被告人藍海要求看貨。藍海將程、周帶至綿陽市金江公司等三家公司存放硅鐵的綿陽市外貿綜合倉庫進行所謂的看貨，謊稱所看貨物是他公司的，從而騙取程、周的信任。當天，婁底冶化公司周明輝見藍海有貨，就代表本公司與藍海的四川物業(yè)公司簽訂了660噸硅鐵的購銷合同（該合同婁底冶化公司未蓋章）。被告人藍海為進一步騙取程、周的信任，向二人出示了其偽造的“四川綿陽五礦公司收藍海預付款100萬元”的收款收據(jù)，同時將其辦理的兩個車皮的鐵路運輸計劃偽造成六個車皮。在藍海的種種手段欺騙下，程、周兩人信以為真，分別于同年8月9日、8月18日、8月22日將貨款共計137．7萬元匯到被告人藍海公司的帳上。藍海收到貨款后，以每噸5150元價格從別處購買硅鐵60噸裝一個車皮交國龍公司，用款30．6萬元，其余貨款107．1萬元被藍海用于還債和揮霍。
湖南省長沙市中級人民法院經審查認為，被告人藍海以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用經濟合同騙取他人財物，其行為已構成詐騙罪，但長沙市中級人民法院對此案沒有管轄權。
二、主要問題
以傳真方式進行經濟合同詐騙案如何確定審判管轄，能否適用指定管轄?
三、裁判理由
本案被告人藍海的居住地和犯罪地均在四川綿陽，但與藍海所在公司直接發(fā)生關系的是湖南婁底冶化公司。360噸硅鐵購銷合同是以傳真方式簽訂的，藍海所在公司先簽，婁底冶化公司后簽，合同最后簽訂地在湖南婁底，而合同交貨地又在上海何家灣火車站。本案有管轄權的法院應如何依法確定?
關于刑事案件的審判管轄，刑事訴訟法第二十四條明確規(guī)定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管轄，如果由被告人居住地的人民法院審判更為適宜的，可以由被告人居住地的人民法院管轄?！弊罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》第二條對“犯罪地”作了明確規(guī)定，即：“犯罪地是指犯罪行為發(fā)生地。以非法占有為目的的財產犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪分子實際取得財產的犯罪結果發(fā)生地”。被告人藍海為了非法占有他人財物所實施的詐騙行為全部在四川省綿陽市，案件中以傳真方式訂立的經濟合同，雖然接收傳真的一方在湖南，但犯罪分子本人未在湖南實施犯罪，取得騙款也未在湖南，而是由湖南將款匯至藍海的公司所在地。由此不能僅以本案被騙單位在湖南，即認為案件的犯罪地涉及湖南。被告人藍海的犯罪地在四川省綿陽市，其居住地也在綿陽市，因此，根據(jù)上述法律和司法解釋，本案應由四川省綿陽市的法院管轄。
在處理本案時，有一種意見認為，考慮到被騙單位是湖南國龍公司，最初受理該案并進行偵查、起訴工作的司法機關又均在湖南省長沙市，為了便利訴訟、打擊犯罪，有利于挽回受害單位的損失，請最高法院考慮指定此案由湖南省長沙市中級人民法院管轄。
因此，此案由湖南省長沙市中級人民法院請示湖南省高級人民法院，湖南省高級人民法院向最高人民法院請示。
最高人民法院審理本案認為，該案被告人藍海的犯罪地、住所地均在四川綿陽，即不存在刑事訴訟法第二十六條規(guī)定的管轄不明或者需要移送管轄的情況，即不存在需要指定湖南省長沙市中級人民法院管轄的情由，湖南法院對此案無管轄權。
刑事訴訟法關于以犯罪地和被告人居住地確定審判管轄的規(guī)定，主要目的就是為了便于司法機關及時地查明案件事實，有效地打擊犯罪。根據(jù)刑事訴訟法第二十六條的規(guī)定，指定管轄只適用于兩種案件：
第一種是管轄不明的案件，即由于特殊情形所致，難以確認應由何地人民法院管轄的案件。對這種案件，需要上級人民法院指定下級人民法院管轄。
第二種是根據(jù)案件的具體情由，需要指定移送管轄的案件。所謂“具體情由”，主要是指可能影響案件公正審判等特殊情況。例如，某一法院院長為刑事案件的當事人的，如果案件由該院審判，就可能妨礙作出公正裁決，因此，對該案應指定移送其他法院管轄。
藍海詐騙案既不屬于管轄不明的案件，亦不屬于需要指定移送管轄的案件，只應由四川省有關法院審判。
最高人民法院于1997年10月17日就此案批復湖南省高級人民法院，湖南法院對此案無管轄權，應由長沙市中級人民法院將案件退回檢察機關，由他們按法律規(guī)定將此案移送有管轄權的司法機關審理。
湖南省高級人民法院已按照最高人民法院的批復，通知長沙市中級人民法院將案件退回檢察機關，由其移送有管轄權的司法機關審理。免責聲明：以上內容結合政策法規(guī)及互聯(lián)網相關知識整合，不代表平臺的觀點和立場。若內容有誤或侵權，請聯(lián)系我們更正或刪除。
